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全面封禁虚拟币交易进行时!虚拟币产业链企业被注销 币价断崖式下跌
全面封禁虚拟币交易进行时!虚拟币产业链企业被注销 币价断崖式下跌
2021年07月08日 01:01
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原标题:全面封禁虚拟币交易进行时,虚拟币产业链企业被注销,币价断崖式下跌
来源:国际金融报
全面封禁虚拟币交易的“行动号角”由北京吹响!据中国人民银行营业管理部7月6日发布的消息,近期,北京市地方金融监督管理局联合中国人民银行营业管理部、怀柔区政府相关部门,对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的北京取道文化发展有限公司(下称“取道文化”)予以清理整顿,责令该公司注销,官方网站已停用。
这是地方金融监管部门首次出手关停涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的企业,也被认为是国内全面封禁虚拟币交易进入落地执行阶段。不久前,人民银行有关部门约谈部分银行和支付机构,明确各银行和支付机构不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。国务院金融委第五十一次会议指出,要打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递。
受访专家表示,国内对于虚拟货币已经进入从生产环节到流通环节全面监管的阶段。虚拟货币无序炒作、野蛮发展,侵蚀国家货币主权,扰乱经济金融秩序,严重危害国家金融安全。虚拟货币具有去中心化和匿名性的特性,如果缺乏有力监管,则会为跨境洗钱和恐怖犯罪活动提供便利条件。而暴涨暴跌的行情加剧金融市场动荡,或有诱发系统性金融风险的可能。
全面封禁虚拟币
虚拟币整治再加码。近期,北京市地方金融监管局联合中国人民银行营业管理部、怀柔区政府相关部门,对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的取道文化予以清理整顿,并郑重警告:辖内相关机构不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。
工商信息显示,取道文化成立于2016年4月13日,于2021年6月18日进行简易注销,注册地为北京市怀柔区,注册资本为300万元人民币,由法定代表人宫伟100%持股,旗下包括猫力网、猫力云、猫力高高、小小娱乐、紫舞卿然等网站,疑似为虚拟货币“猫力币”交易提供软件服务。
北京金融监管部门清理整顿涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的企业,是国内全面封禁虚拟币交易的真实写照。不久前,人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝等部分银行和支付机构。
人民银行有关部门指出,各银行和支付机构必须切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。被约谈的工行、农行、建行、邮储、兴业银行和支付宝纷纷发布声明:禁止使用机构服务开展虚拟货币交易。
在禁止金融机构、支付机构提供虚拟货币相关服务之前,对虚拟货币交易所及“矿场”的封堵也已展开。继微博账户被封禁之后,虚拟货币交易所“火币”“币安”“okex”等关键词在6月初被百度、微博封禁。
知情人士曾告诉《国际金融报》记者,目前中国监管层面对虚拟币交易所没有合法性认定,“其实就是不允许这种不正规的交易,之前也一直在整治,但是还是有很大一部分人通过交易所参与虚拟币的交易,其中蕴藏着洗钱等风险,彻底的封禁、断开交易链接,是整治的一部分”。
此前的2021年5月中旬,三家行业协会发布公告,重申开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等活动,违反有关法律法规,并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。国务院金融委第五十一次会议指出,要打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递。随后,新疆、云南、四川等地陆续清理关停虚拟货币“挖矿”项目。
北京中银律所高级合伙人、中银区块链与数字货币法律研究中心主任刘晓宇在接受《国际金融报》记者采访时表示,从虚拟货币的法律属性看,监管层重申了虚拟货币仍为“虚拟商品”,坚决排斥其“货币”属性;从金融机构监管层面看,坚决禁止金融机构、支付机构开展与虚拟货币相关的交易活动及相关服务;从消费者层面看,倡导消费者不参与虚拟货币交易炒作,并在相关政策中要求“打击比特币的交易行为”。
上海锦天城律师事务所合伙人曾峥对《国际金融报》记者表示,国内对于虚拟货币已经进入从生产环节到流通环节全面监管的阶段。2013年《关于防范比特币的风险的通知》和2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》初步构建了对于“虚拟货币”“代币”的监管框架,今年发布的《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》明显将打击虚拟货币交易上升到维护经济金融秩序的层面。
防控金融风险
国内全面封禁虚拟币交易,在受访专家看来,主要是为了阻断虚拟货币风险的传导。
复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼告诉《国际金融报》记者,近年来,非法从事虚拟货币投机交易,或打着“数字货币”幌子进行非法代币发行融资(ICO)、非法传销活动急剧增多。总体而言,买卖或使用比特币等虚拟货币,可能存在市场、交易、技术、合规四方面的风险。
一是市场风险。进入交易市场的比特币等虚拟货币规模有限,容易给投资者制造一种“奇货可居”的错觉,极易被少数机构投资者或个人影响和控制。特别是集团化“挖矿”的兴起容易导致大型机构或组织收购比特币,从而操控比特币市场和价格。
二是交易风险。不少投资者往往抱着一夜暴富的心态,交易杠杆通常会放大到5倍甚至更高,交易风险巨大。市场巨幅震荡之下,大量高杠杆的投资者瞬间“爆仓”。此外,2019年来虚拟货币“提现难”问题日渐显现。
三是技术风险。虚拟货币交易平台的抗风险能力是否能匹配交易量的迅猛增加、所依靠的区块链等技术是否能经受安全性的考验等,都是虚拟货币交易市场所面临的现实问题。多国比特币交易平台发生过安全漏洞被黑客利用,导致平台托管的比特币丢失等事件。
四是合规风险。由于虚拟货币具有高度匿名性、去中心化发行等特点,不但完全脱离实体经济,更容易成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动工具,交易不但不受法律保护,还触碰法律底线和红线。比特币衍生品、“空气币”,更是充斥着庞氏骗局和各种谎言。
曾峥指出,虚拟货币在过去几年内作为另类投资,匿名化特点使其成为电信诈骗类、开设赌场类及其他犯罪或者违法人员跨境洗钱犯罪的工具,严重破坏了我国市场经济秩序的稳定。虚拟货币从本质上看还可能冲击主权货币,为了保护数字货币主权,提升人民币在全球货币体系下的竞争力,必须对现有的虚拟货币体系加强监管,以防金融风险。
中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林对《国际金融报》记者表示,对虚拟货币交易整治从2017年就已经开始了,最近进一步收紧,央行约谈了金融机构,政策面也强调虚拟货币交易属于非法,此次北京市的整治属于地方推进政策实施,将虚拟货币排除在国内金融体系之外,将政策落到实处。
盘和林指出,虚拟货币在过去几年,全球范围内产生了一波泡沫炒作,海外金融机构有很多参与其中,但是虚拟货币不具备担保属性,价格存在高波动性,这些可能最后导致虚拟货币泡沫破裂。而虚拟货币泡沫一旦破裂,风险将向金融机构传导。我国采取行动,禁止虚拟货币交易,正是为了阻断虚拟货币风险的传导,防微杜渐,防患于未然,践行金融审慎原则。
价格震荡下跌
受国内全面封禁的影响,比特币价格近期徘徊在35000美元上下,相较今年4月6万多美元的价格已接近“腰斩”。伴随比特币价格的大幅下调,以太币、币安币、瑞波币、狗狗币、莱特币等虚拟币也纷纷下跌。
实际上,虚拟币暴跌已是常态。5月19日,比特币一度跌破4万美元/枚,价格达到前3个月的低点。伴随着比特币暴跌,加密币市场整体迎来大跌,截至2021年5月19日14时05分,以太币24小时跌幅达15.98%,莱特币24小时跌幅达11.76%,狗狗币24小时跌幅达16.31%……
此前的5月13日6点左右,比特币价格就经历了一轮迅速下跌,最低触及45500美元,较日内高位跌去1万多美元,24小时跌幅将近15.29%。以太币跌幅超10%,瑞波币跌超17%。近日火热的山柴犬币在当时24小时跌幅一度超过40%,狗狗币(DOGE)跌幅17%。
更早前的4月23日上午,比特币跌破5万美元,为3月8日以来首次。随后在当日的15时59分,比特币跌破4.8万美元。而4月18日上午,比特币一小时内暴跌近8000美元,日内跌幅超15%。
每次比特币闪崩也带动虚拟币集体大跌。在比特币跌破5万美元关口时,瑞波币跌幅逾15%,以太币跌超9%至2253美元附近。在比特币日内暴跌15%时,以太币暴跌20%,币安币暴跌17%,瑞波币暴跌26%,狗狗币暴跌19%,莱特币暴跌28%。
董希淼指出,与一般投资品相比,比特币等虚拟货币具有投机性、炒作性、波动性等特点。由于交易市场不成熟、监管规则不完善,虚拟货币交易风险极高。特别在中国这样一个新兴经济体,金融市场和投资者素养均有很大提升空间,以严格措施加强虚拟货币监管不仅必要而且紧迫。
董希淼建议,下一步,我国应完善法律法规,采取针对性措施,开展虚拟货币挖矿和交易行为集中整治活动。同时,应进一步加强和改进投资者教育,增强教育的针对性和有效性,提高普通投资者对虚拟货币的风险识别和防范能力。公众应充分认识比特币等虚拟货币的本质和风险,经受住诱惑,保护好钱包,不参与任何形式的交易、炒作活动。此外,我国应加强国际监管合作,共享监管信息,破解虚拟货币跨境监管等方面诸多难题。
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责任编辑:王进和
文章关键词:
软件服务 虚拟币 支付机构 虚拟货币
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关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知_国务院部门文件_中国政府网
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关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知
发文机关:
人民银行 网信办 最高人民法院 最高人民检察院 工业和信息化部 公安部 市场监管总局 银保监会 证监会 外汇局
发文字号:
银发〔2021〕237号
来 源:
人民银行网站
主题分类:
财政、金融、审计\货币(含外汇)
公文种类:
通知
成文日期:
2021年09月15日
标 题:
关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知
发文机关:人民银行 网信办 最高人民法院 最高人民检察院 工业和信息化部 公安部 市场监管总局 银保监会 证监会 外汇局
发文字号:银发〔2021〕237号
来 源:人民银行网站
主题分类:财政、金融、审计\货币(含外汇)
公文种类:通知
成文日期:2021年09月15日
关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知
银发〔2021〕237号
各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团:
近期,虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险,切实维护国家安全和社会稳定,依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《防范和处置非法集资条例》《期货交易管理条例》《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等规定,现就有关事项通知如下:
一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性
(一)虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用。
(二)虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。
(三)境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员,以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务,仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人,依法追究有关责任。
(四)参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担;涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的,由相关部门依法查处。
二、建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制
(五)部门协同联动。人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等部门建立工作协调机制,协同解决工作中的重大问题,督促指导各地区按统一部署开展工作。
(六)强化属地落实。各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责,由地方金融监管部门牵头,国务院金融管理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场监管等部门参加,建立常态化工作机制,统筹调动资源,积极预防、妥善处理虚拟货币交易炒作有关问题,维护经济金融秩序和社会和谐稳定。
三、加强虚拟货币交易炒作风险监测预警
(七)全方位监测预警。各省级人民政府充分发挥地方监测预警机制作用,线上监测和线下排查相结合,提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。人民银行、中央网信办等部门持续完善加密资产监测技术手段,实现虚拟货币“挖矿”、交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份。金融管理部门指导金融机构和非银行支付机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作。
(八)建立信息共享和快速反应机制。在各省级人民政府领导下,地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构、网信部门、公安机关等加强线上监控、线下摸排、资金监测的有效衔接,建立虚拟货币交易炒作信息共享和交叉验证机制,以及预警信息传递、核查、处置快速反应机制。
四、构建多维度、多层次的风险防范和处置体系
(九)金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务,不得将虚拟货币纳入抵质押品范围,不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围,发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告。
(十)加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理。互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务,发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告,并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。网信和电信主管部门根据金融管理部门移送的问题线索及时依法关闭开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用程序、小程序等互联网应用。
(十一)加强对虚拟货币相关的市场主体登记和广告管理。市场监管部门加强市场主体登记管理,企业、个体工商户注册名称和经营范围中不得含有“虚拟货币”“虚拟资产”“加密货币”“加密资产”等字样或内容。市场监管部门会同金融管理部门依法加强对涉虚拟货币相关广告的监管,及时查处相关违法广告。
(十二)严厉打击虚拟货币相关非法金融活动。发现虚拟货币相关非法金融活动问题线索后,地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置,并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任,涉及犯罪的,移送司法机关依法查处。
(十三)严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。公安部部署全国公安机关继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动”,依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动,利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。
(十四)加强行业自律管理。中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国银行业协会加强会员管理和政策宣传,倡导和督促会员单位抵制虚拟货币相关非法金融活动,对违反监管政策和行业自律规则的会员单位,依照有关自律管理规定予以惩戒。依托各类行业基础设施开展虚拟货币交易炒作风险监测,及时向有关部门移送问题线索。
五、强化组织实施
(十五)加强组织领导和统筹协调。各部门、各地区要高度重视应对虚拟货币交易炒作风险工作,加强组织领导,明确工作责任,形成中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制,保持高压态势,动态监测风险,采取有力措施,防范化解风险,依法保护人民群众财产安全,全力维护经济金融秩序和社会稳定。
(十六)加强政策解读和宣传教育。各部门、各地区及行业协会要充分运用各类媒体等传播渠道,通过法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式,向社会公众宣传虚拟货币炒作等相关业务活动的违法性、危害性及其表现形式等,增强社会公众风险防范意识。
中国人民银行
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最高人民法院
最高人民检察院
工业和信息化部
公安部
市场监管总局
银保监会
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2021年9月15日
关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知
银发〔2021〕237号
各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团:
近期,虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险,切实维护国家安全和社会稳定,依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《防范和处置非法集资条例》《期货交易管理条例》《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等规定,现就有关事项通知如下:
一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性
(一)虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用。
(二)虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。
(三)境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员,以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务,仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人,依法追究有关责任。
(四)参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担;涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的,由相关部门依法查处。
二、建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制
(五)部门协同联动。人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等部门建立工作协调机制,协同解决工作中的重大问题,督促指导各地区按统一部署开展工作。
(六)强化属地落实。各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责,由地方金融监管部门牵头,国务院金融管理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场监管等部门参加,建立常态化工作机制,统筹调动资源,积极预防、妥善处理虚拟货币交易炒作有关问题,维护经济金融秩序和社会和谐稳定。
三、加强虚拟货币交易炒作风险监测预警
(七)全方位监测预警。各省级人民政府充分发挥地方监测预警机制作用,线上监测和线下排查相结合,提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。人民银行、中央网信办等部门持续完善加密资产监测技术手段,实现虚拟货币“挖矿”、交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份。金融管理部门指导金融机构和非银行支付机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作。
(八)建立信息共享和快速反应机制。在各省级人民政府领导下,地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构、网信部门、公安机关等加强线上监控、线下摸排、资金监测的有效衔接,建立虚拟货币交易炒作信息共享和交叉验证机制,以及预警信息传递、核查、处置快速反应机制。
四、构建多维度、多层次的风险防范和处置体系
(九)金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务,不得将虚拟货币纳入抵质押品范围,不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围,发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告。
(十)加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理。互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务,发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告,并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。网信和电信主管部门根据金融管理部门移送的问题线索及时依法关闭开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用程序、小程序等互联网应用。
(十一)加强对虚拟货币相关的市场主体登记和广告管理。市场监管部门加强市场主体登记管理,企业、个体工商户注册名称和经营范围中不得含有“虚拟货币”“虚拟资产”“加密货币”“加密资产”等字样或内容。市场监管部门会同金融管理部门依法加强对涉虚拟货币相关广告的监管,及时查处相关违法广告。
(十二)严厉打击虚拟货币相关非法金融活动。发现虚拟货币相关非法金融活动问题线索后,地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置,并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任,涉及犯罪的,移送司法机关依法查处。
(十三)严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。公安部部署全国公安机关继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动”,依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动,利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。
(十四)加强行业自律管理。中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国银行业协会加强会员管理和政策宣传,倡导和督促会员单位抵制虚拟货币相关非法金融活动,对违反监管政策和行业自律规则的会员单位,依照有关自律管理规定予以惩戒。依托各类行业基础设施开展虚拟货币交易炒作风险监测,及时向有关部门移送问题线索。
五、强化组织实施
(十五)加强组织领导和统筹协调。各部门、各地区要高度重视应对虚拟货币交易炒作风险工作,加强组织领导,明确工作责任,形成中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制,保持高压态势,动态监测风险,采取有力措施,防范化解风险,依法保护人民群众财产安全,全力维护经济金融秩序和社会稳定。
(十六)加强政策解读和宣传教育。各部门、各地区及行业协会要充分运用各类媒体等传播渠道,通过法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式,向社会公众宣传虚拟货币炒作等相关业务活动的违法性、危害性及其表现形式等,增强社会公众风险防范意识。
中国人民银行
中央网信办
最高人民法院
最高人民检察院
工业和信息化部
公安部
市场监管总局
银保监会
证监会
外汇局
2021年9月15日
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关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知
近期,虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险,切实维护国家安全和社会稳定,依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《防范和处置非法集资条例》《期货交易管理条例》《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等规定,现就有关事项通知如下。
年底将近,15家虚拟货币交易所撤离中国,纷纷注销国内主体|虚拟货币_新浪财经_新浪网
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年底将近,15家虚拟货币交易所撤离中国,纷纷注销国内主体
年底将近,15家虚拟货币交易所撤离中国,纷纷注销国内主体
2021年12月06日 21:03
财联社
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财联社|区块链日报(杭州,记者 徐赐豪)讯,进入12月份以来,虚拟货币交易平台火币开始发布站内信,提醒中国大陆用户清退账户资产,明确将于12月14日关闭中国大陆用户的充币功能;12月15日禁止中国大陆用户的币币交易功能;12月31日,将下架OTC中的人民币交易。
9月24日,央行首次联合公检法等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(下称《通知》),再次强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,通知中还明确境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动等。
自《通知》发布以后,包括火币、币安、OKEx等在内纷纷表示将在年底“退出中国大陆市场”。随着清退日期临近,《区块链日报》记者梳理发现,已有15家交易平台宣布退出中国大陆市场,而多家交易所的国内关联公司大多已经注销或拟注销。
有业内人士向《区块链日报》记者分析称,国家监管层对虚拟货币政策已经明朗,将过去一段时间市场上没有明确的灰色地带进行了厘清,虚拟货币交易所的未来只能在合规大背景下,重心转向国外业务。
火币发布的中国大陆用户清退时间节点
15家交易所宣布退出中国大陆
Huobi Global在APP发布站内信,称将于12月14日11:00关闭中国大陆用户充币功能;12月15日11:00禁止中国大陆用户币币交易功能;12月31日24:00下架OTC的CNY交易。
此前,币安发布《关于下架C2CCNY交易区及中国大陆地区用户清查的通知》,称为响应当地政府监管政策要求,币安C2C将于东八区时间2021年12月31日24:00下架CNY交易区,同时将对平台用户进行清查。
币安在公告中表示,对用户进行清查,若平台发现中国大陆地区用户,则其对应账户将切换至“只允许提现”模式,用户将只能进行提现、撤单、赎回、平仓操作。币安将在账户切换前7天,以邮件形式通知相应用户。
Bitget也在12月1日发布了对中国大陆地区存量用户清退流程的公告,截止时间定在了12月31日。同时承诺,确保平台用户资产100%的兑付与提现。
另一家全球份额占比很高的平台OKEx,也于10月13日也发布了《关于中国大陆地区监管政策的通知》,表示自2017年9月开始就把业务重心转到国际市场,不针对中国大陆市场进行推广和服务,其网站在中国大陆无法访问,App也下架了所有的中国大陆地区的应用市场。
OKEx还在公告同时表示,继续保持“退出中国大陆市场”的政策,不在中国大陆地区设立办公室和团队。
此外,在今年12月底完成全面清退中国大陆用户的交易所还有MEXC交易平台、KuCoin等。
其实,这不是虚拟货币交易所第一次号称“退出大陆”。
2017年9月4日,央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,要求虚拟货币交易所必须关闭大陆服务。于是境内所有的交易平台都纷纷出海,寻找替身,普遍做法是在海外注册关联主体,然后继续服务大陆用户,有点“金蝉脱壳”的意味。
币圈一资深玩家接受《区块链日报》记者采访时表示,OKEx其实是OKCoin的海外关联主体,Huobi Global是火币的海外关联主体;像ok、huobi这些名字有些相似,比较好联想;还有一些品牌名字完全不同的,比如AEx是比特时代的海外关联主体,gate.io是比特儿的海外关联主体等。
“平台为了保留用户,在清退时原平台的账号可以在新平台上无缝登录。”上述玩家告诉记者,有些交易所在清退用户时会提示新的交易所网址,比如像这个币核(BHEx)给了一个新加坡的网站地址。
OKCoin币行在2017年10月30日发布停止交易公告中写到:“我们通过投资、合作等方式拿到了世界多国数字资产交易的牌照,将进军海外市场,OKEx.com及OKCoin.com所有的海外业务都有当地的公司和团队负责经营。”
今年此次交易所也纷纷宣布退出中国大陆服务,留给外界的疑问颇多,比如是否是动真格的?是否重蹈4年前的覆辙?
《区块链日报》记者根据公开信息统计,截止目前已有15家交易所公开表态撤出中国大陆市场。(详情将下表)
多家交易所的国内关联公司已注销
《区块链日报》记者发现,上述15家宣布“撤离”中国大陆的交易所中,基本上都是中国人或者华人创建,除了币安、OKEx、火币、比特时代、比特儿等经历过2017年“94政策”外,其余都是在“94政策”之后成立的新交易所。
此外,相较于国内三大交易所赵长鹏、李林和徐明星等常在币圈活跃不同,很多的交易所创始人都比较低调,很少在公众场合露面,仿佛“隐形人”一样。在15家交易所中记者从公开的资料中查询不到币万(Bione)创始人以及相关公司的信息。
比如已经成立了八年之久的Gate的创始人韩林,在2014年采访出镜之后,几乎没有在大型公开活动上再没出现过。
据公开信息查询,济南曼维信息科技有限公司是比特儿(Gate前身)运营主体公司之一,《区块链日报》记者查询天眼查工商资料发现,该公司已在2019年9月份注销。
2019年Gate因上线虚拟货币CNNS暴跌发生多起被投资者维权事件。Gate公司的注销与出现的维权事件不无关系。
据天眼查上的工商资料显示,北京火币天下网络技术有限公司7月22日因决议解散,拟向公司登记机关申请注销登记,请债权人自公告之日起45日内向清算组申报债权,清算组负责人为李林。
此前,6月24日北京乐酷达网络科技有限公司宣布决议解散,清算组负责人与成员均为法人徐明星。不过目前两家都出于存续状态。
《区块链日报》梳理这15家退出中国大陆的交易所,共有8家可以查到国内关联公司,这8家中有7家已注销或者拟注销。
国内将保持持续高压政策
我国监管部门一直对虚拟货币交易保持高压打击态度,特别是今年以来,整治虚拟货币行动上升到了一个更高层面。
梳理发现,今年5月18日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》,重申开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等活动,违反有关法律法规,并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。
5月21日,国务院金融稳定发展委员会召开五十一次会议。会议强调,强化平台企业金融活动监管,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递。
与此同时,内蒙古、新疆、云南和四川等国内主要虚拟货币“挖矿”地区,对“挖矿”采取了严厉打击措施。今年5月25日,内蒙古发改委发布《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)》,对以虚拟货币形式进行洗钱、非法集资等违法行为进行查处。对存在“挖矿”企业、人员纳入失信黑名单,对公职人员参与虚拟货币“挖矿”或为其提供方便与保护的,一律移送纪检监察机关处理。
9月24日,央行首次联合公检法等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,再次强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,通知中还明确境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动等。
有媒体报道称,央行《通知》下发后,接近监管层人士表示,公检法机关正对虚拟货币交易所及“挖矿”等相关情况进行研究,探索定罪量刑的具体路径,后续预计会适时出台相关司法解释。
“交易所的灰色地带已经没办法存在。”鲸平台智库专家、中国人民大学金融科技研究所高级研究员蔡凯龙向《区块链日报》记者表示,国内对虚拟货币交易所政策现在已经明朗,以前在海外注册个公司、服务器放在外面、技术和运营放在国内,这种表面一套背地一套的方式没法生存。
蔡凯龙指出,国家目前对虚拟货币行业态度很明确就是要严打,虚拟货币交易所的未来只有在合规大背景下,重心转向国外业务了。
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责任编辑:张书瑗
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北京交易所虚拟货币交易中心介绍及市场走势预测
作者:鸟叔 • 更新时间:2023-09-02
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北京交易所虚拟货币交易中心:引领未来金融市场的新动力
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市场走势预测:展望未来
虚拟货币市场将继续呈现出稳步发展的态势,市场前景广阔。首先,随着数字货币技术的进步,虚拟货币将逐渐赢得更多人的认可和信任,推动市场规模不断扩大。特别是在金融科技的蓬勃发展下,虚拟货币有望成为替代传统金融方式的有力竞争者。
其次,全球范围内对数字资产市场的监管将逐渐加强,清晰的监管政策将为市场的秩序和稳定提供保障。例如,国际间的合作与沟通将推动虚拟货币交易中心的规范化和标准化建设,为投资者打造更加安全和可靠的交易环境。
此外,技术创新将继续推动虚拟货币市场的发展。区块链技术的进一步成熟、智能合约的广泛应用以及数字身份的完善将为虚拟货币交易带来更多便利,增强其在日常生活中的应用场景,进一步推动市场发展。
在北京交易所虚拟货币交易中心的引领下,虚拟货币市场将迎来更加广阔的发展空间。未来,我们有理由相信虚拟货币市场将成为金融领域的重要一环,为全球投资者提供更多机遇和选择,开启金融市场的新篇章。
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北京产权交易所声明:从未开展过任何形式的加密货币、虚拟货币等交易业务
北京产权交易所声明:从未开展过任何形式的加密货币、虚拟货币等交易业务
2024年01月31日 15:04
新浪新闻综合
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来源:北交所集团
近日,我公司发现某境外企业CBEX Group,以“CBEX”名义开展虚拟货币交易业务。我公司与其无任何关联关系,为避免社会公众将其与我公司混淆,更好保护社会公众利益,现郑重声明如下:
1。我公司与此境外企业CBEX Group无任何业务往来、股权合作或其他任何形式的合作关系,其业务和我公司无任何关系。
2。我公司从未开展过任何形式的加密货币、虚拟货币等交易业务,亦未与其他主体通过持股或合作等关系开展任何形式的加密货币、虚拟货币等交易业务。
3。我公司已注册CBEX作为公司商标,依法享有CBEX品牌、商标、字号等全部知识产权。任何未经我公司同意的组织或个人,以CBEX名义在中国开展经营活动,均属于侵犯我公司知识产权的行为,对任何冒用、假借我公司名义进行违法活动的组织或个人,一经发现我公司将依法追究法律责任。
特此声明!
北京产权交易所有限公司
2024年1月31日
责任编辑:陈建瑞 SN243
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【中国全面禁止虚拟货币交易】-国家发展和改革委员会
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首页 > 发展改革工作 > 国际合作 > 世经动态
中国全面禁止虚拟货币交易
发布时间:2021/09/27
来源:国际司
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外媒称,中国人民银行24日发布通知,全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务。从事非法金融活动将被追究刑事责任。境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样属于被禁行列,相关部门将强化对与之相关的一切行为的监控。 据日本《朝日新闻》9月25日报道,中国央行发布的通知指出:“虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。”它同时列举了比特币、以太币、泰达币等虚拟货币的名称,明确表示其不得在市场上流通。未来各主管部门将加强监督和打击力度。 报道称,虽然中国此前一直禁止在国内进行有关虚拟货币的交易活动,但用户似乎依然可以利用境外的交易所进行交易。 据报道,中国政府预计将在明年正式发行数字人民币,为避免引发市场混乱,出台了禁止发行加密货币等民间数字货币的方针。 另据英国《金融时报》网站9月24日报道,中国正将其监管“火箭筒”指向数字资产市场一个利润丰厚且规模庞大的部分:在境外开设业务以规避本地法规的加密货币交易所。报道称,作为一系列打击加密货币行动的最新举措,中国央行周五称,境外机构向中国境内提供相关服务是非法的。它警告说,任何帮助这些机构运营或是提供营销宣传和技术支持的境内工作人员都将被依法追究有关责任。 又据西班牙《国家报》网站9月24日报道,中国正在加强对加密货币的打击力度。中国央行24日发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,宣布虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位,任何虚拟货币相关的业务活动为非法活动。该通知把境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样视为非法的金融活动。 据报道,该通知是由10家政府监管部门联合发出的。 报道指出,中国的银行从2013年开始被禁止从事加密货币业务,但上述通知在性质划分和影响范畴等方面比过去的禁令更为严格。 报道称,该通知引发数字货币价格暴跌。信息网站币虎网站上数千种加密货币比24小时前的价格平均下降了5.7%。比特币下跌5.3%,跌至41450.8美元。 相关监管部门表示,中国曾是这些数字货币的主要市场之一,未来将开发“新系统”以应对加密货币带来的风险。中国央行表示,加密货币扰乱了金融系统,为洗钱、诈骗、传销、赌博等犯罪活动提供了方便。无视禁令者将受到调查,并可能承担刑事责任。 报道还称,加密货币矿场将被关闭,不允许开设新矿场。 报道指出,该通知进一步加大了中国自2017年以来对加密货币施加的压力。这项禁令一方面是一系列环保措施的组成部分——在电脑上挖掘加密货币需要消耗大量电力,并造成碳排放;另一方面是一场强有力的监管运动,避免金融系统遭受过度风险。 此外据俄罗斯报纸网9月24日报道,中国人民银行24日发布关于全面禁止一切虚拟货币交易的通知。比特币价格在1小时内暴跌3000多美元,跌幅达6%。 据报道,在比特币价格下跌的背景下,山寨币价格也纷纷降低。以太坊价格下跌7%,卡尔达诺和币安币贬值6%。 (来源:参考消息)
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监管再次警告虚拟货币交易炒作:要始终保持高压打击态势
时间: 2021-09-30
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9月24日,央行、银保监会等10部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(下称“《通知》”)称,虚拟货币交易炒作活动近期抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。 对此,央行有关负责人表示,为建立常态化工作机制,始终保持对虚拟货币交易炒作活动的高压打击态势,央行等部门结合新的风险形势,在总结前期工作经验的基础上,起草了《通知》。 “我国对虚拟货币的监管政策是明确的、一贯的。”根据上述负责人介绍,《通知》再次强调具有非货币当局发行、使用加密技术、分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等特点的虚拟货币,如比特币、以太币等,包括泰达币等所谓稳定币,均不具有与法定货币等同的法律地位,不能作为货币在市场上流通。 《通知》明确指出,虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔;境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。 21世纪经济报道记者注意到,本次《通知》特别指出,要构建多维度、多层次的风险防范和处置体系,并对金融机构和非金融机构、互联网企业以及相关监管部门提出明确要求。 其中,《通知》要求,金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务,不得将虚拟货币纳入抵质押品范围,不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围;互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。 对此,上述负责人表示,金融管理部门、网信部门、电信主管部门、公安部门、市场监管部门密切协作,从切断支付渠道、依法处置相关网站和移动应用程序、加强相关市场主体登记和广告管理、依法打击相关非法金融活动等违法犯罪行为等方面综合施策,有关行业协会加强会员管理和政策宣传,全方位防范和处置虚拟货币交易炒作风险。 此外,根据《通知》,上述负责人表示,将建立部门协同、央地联动的常态化工作机制,并加强对虚拟货币交易炒作风险的监测预警。 事实上,一直以来,我国对比特币等虚拟货币交易炒作活动都保持着高压打击态势。早在2013年12月3日,央行等五部委就发布《关于防范比特币风险的通知》,明确比特币不具有法定货币地位;2017年9月4日,央行又联合原银监会、原保监会等部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,指导各地集中取缔173家平台,此后始终保持监管高压态势。今年5月21日,国务院金融稳定发展委员会明确要求,“打击比特币挖矿和交易行为”。 同一天,发改委、工信部、公安部等10部门联合发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》,明确要求加强虚拟货币“挖矿”活动上下游全产业链监管,严禁新增虚拟货币“挖矿”项目,加快存量项目有序退出。具体而言,禁止新增虚拟货币“挖矿”项目报装接电,严格用电报装业务审核,不得以任何名义向虚拟货币“挖矿”企业供电,在办申请的报装项目一律停止办理。严格落实电力业务许可制度,严禁以网前供电、拉专线等方式对新建虚拟货币“挖矿”项目的企业供电。加强用电报装业务监管,通过“双随机、一公开”等方式开展抽查核实。严禁对新建虚拟货币“挖矿”项目提供财税金融支持。严禁地方政府、金融机构和非银行支付机构等以财税、金融等任何形式支持新建虚拟货币“挖矿”项目。对政府主导的产业园区,不允许引入新的虚拟货币“挖矿”项目。 此前,多位业内人士在接受21世纪经济报道记者采访时也呼吁,整治虚拟货币挖矿与交易乱象刻不容缓。 在招联金融首席研究员董希淼看来,买卖或使用比特币等虚拟货币,可能存在市场、交易、技术、合规等四大风险。一是市场风险。就目前来看,进入交易市场的比特币等虚拟货币规模有限,容易给投资者制造一种“奇货可居”的错觉,极易被少数机构投资者或个人影响和控制。二是交易风险。不少投资者往往抱着一夜暴富的心态,交易杠杆通常会放大到5倍甚至更高,在价格波动较大的情况下,投资者交易风险巨大。三是技术风险。虚拟货币交易平台的抗风险能力是否能匹配交易量的迅猛增加、所依靠的区块链等技术是否能经受安全性的考验等,都是虚拟货币交易市场所面临的突出问题。四是合规风险。由于虚拟货币具有高度匿名性、去中心化发行等特点,已经成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的载体,交易不但不受法律保护,还触碰法律底线和红线。此外,与其他金融诈骗一样,虚拟货币交易平台跑路现象时有发生。比特币之外的形形色色“空气币”,更是充斥着庞氏骗局和各种谎言。 他建议,下一步,金融管理部门应加大对虚拟货币非法挖矿和交易活动的打击力度,维护好正常的经济金融秩序,为我国数字人民币正式推出创造更好的环境。对非法参与虚拟货币交易、炒作或为之提供支持服务的机构、平台,应联合司法部门及时处置,提高违法违规成本,增加整治活动威慑力。对比特币挖矿项目,各地应进行全面清理、及时关停。同时,应进一步加强和改进投资者教育,增强教育的针对性和有效性,提高普通投资者对虚拟货币的风险识别和防范能力。投资者应充分认识比特币等虚拟货币的本质和风险,经受住诱惑,保护好钱包,不参与任何形式的交易、炒作活动。来源:21经济网
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央行再发风险提示防范虚拟货币交易活动,点名通报的“北京取道文化”究竟什么来头?|界面新闻
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继几家大行与支付宝等金融与支付机构被监管约谈后,7月6日,央行等监管部门发布公告打击虚拟货币交易其他衍生服务。
据“中国人民银行营业管理部”微信公众号消息,北京市地方金融监督管理局、人民银行营业管理部6日联合发布《关于防范虚拟货币交易活动的风险提示》(以下简称为《风险提示》)称,郑重警告辖内相关机构,不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。
据介绍,为贯彻落实党中央、国务院关于打击虚拟货币交易的决策部署,防控虚拟货币交易炒作风险,保护人民群众财产安全,近期,北京市地方金融监督管理局联合中国人民银行营业管理部、怀柔区政府相关部门,对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的北京取道文化发展有限公司予以清理整顿,责令该公司注销,官方网站已停用。
据界面新闻查询发现,北京市金管局点名的该家公司,是一家以娱乐为主营业务的公司。但其实际控制人控股另外一家名为猫力高高(山东)的技术服务有限公司,却曾在去年注册三个与数字货币相关的软件著作权,分别为猫力币区块链数字资产支付系统、猫力币区块链数字资产交易系统、猫力币区块链数字资产钱包系统。
在微博搜索“猫力币”等关键词,显示内容多为猫币数字资产价值兑换交易平台源代码商品的交易页面。
在其功能介绍中,称该源码包括高端k线和委托档位、带C2C充值(银行卡),规避平台充值提现和退市风险;带自动交易机器人,方便做市造势;带邀请注册三级奖励、认购IEO锁仓机制、分红功能、定期释放,理财功能、持币生息,新币投票,支持交易挖矿;币币交易推荐单和委托单,方便快速成交;中/英语言支持,稳定运营版本,开源无加密便于二次开发。
以上功能介绍基本囊括了当前主流加密货币交易所的基本功能。事实上,界面新闻记者从业内了解到,由于加密货币交易所搭建存在技术门槛,自主搭建交易系统耗时耗资,一些专门的加密货币交易所软件服务提供商就此应用而生,旨在服务一些即将冷启动的小交易所。
界面新闻记者在一家区块链资讯开放网站搜索“交易所系统开发”等关键词,得出百余条相关广告信息。其中,最新的信息是6月3日发布的一篇“量化机器人源码定制”,也有一则在去年5月发布的文章声称,“是一家深圳专业的区块链技术开发公司,可以开发交易所,合约交易平台。”
其透露的公司信息显示为广东大衍信息科技有限公司,天眼查数据显示,该公司主营业务中就包括了区块链系统开发服务,目前仍显示运营状态,但广告信息中提供的微信联系方式,目前已经显示“用户不存在”。
另据界面新闻了解,加密货币业内较为知名的一家虚拟货币交易所系统提供商币核科技,曾宣布服务全球超过270家企业客户,早在去年6月就注销其在国内的主体公司——北京永恒纪元科技公司,但是目前仍在运营,似已经将注册地迁移至海外。
在《风险提示》最后,监管还提醒广大消费者,应增强风险意识,树立正确的投资理念。不参与虚拟货币交易炒作活动,不盲目跟风虚拟货币相关投机行为,谨防个人财产及权益受损。
要珍惜个人银行账户,不用于虚拟货币账户充值和提现、购买和销售相关交易充值码以及划转相关交易资金等活动,防止违法使用和个人信息泄露。及时举报虚拟货币交易相关违法违规线索,对其中涉嫌违法犯罪的,应及时向公安机关报案。
未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。金融进化论互联网金融点赞收藏看评论分享至微博分享微信分享QQzone沉浸模式评论暂无评论哦,快来评价一下吧!下载界面新闻 微信公众号微博上海界面财联社科技股份有限公司 版权所有 © 2014-2024 JIEMIAN.COM关于我们联系我们广告合作注册协议投稿须知版权声明举报及处置央行再发风险提示防范虚拟货币交易活动,点名通报的“北京取道文化”究竟什么来头?该公司去年注册三个与数字货币相关的软件著作权。邹璐徽 · 2021/07/06 21:39来源:界面新闻图片来源:视觉中国记者 | 邹璐徽
继几家大行与支付宝等金融与支付机构被监管约谈后,7月6日,央行等监管部门发布公告打击虚拟货币交易其他衍生服务。
据“中国人民银行营业管理部”微信公众号消息,北京市地方金融监督管理局、人民银行营业管理部6日联合发布《关于防范虚拟货币交易活动的风险提示》(以下简称为《风险提示》)称,郑重警告辖内相关机构,不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。
据介绍,为贯彻落实党中央、国务院关于打击虚拟货币交易的决策部署,防控虚拟货币交易炒作风险,保护人民群众财产安全,近期,北京市地方金融监督管理局联合中国人民银行营业管理部、怀柔区政府相关部门,对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的北京取道文化发展有限公司予以清理整顿,责令该公司注销,官方网站已停用。
据界面新闻查询发现,北京市金管局点名的该家公司,是一家以娱乐为主营业务的公司。但其实际控制人控股另外一家名为猫力高高(山东)的技术服务有限公司,却曾在去年注册三个与数字货币相关的软件著作权,分别为猫力币区块链数字资产支付系统、猫力币区块链数字资产交易系统、猫力币区块链数字资产钱包系统。
在微博搜索“猫力币”等关键词,显示内容多为猫币数字资产价值兑换交易平台源代码商品的交易页面。
在其功能介绍中,称该源码包括高端k线和委托档位、带C2C充值(银行卡),规避平台充值提现和退市风险;带自动交易机器人,方便做市造势;带邀请注册三级奖励、认购IEO锁仓机制、分红功能、定期释放,理财功能、持币生息,新币投票,支持交易挖矿;币币交易推荐单和委托单,方便快速成交;中/英语言支持,稳定运营版本,开源无加密便于二次开发。
以上功能介绍基本囊括了当前主流加密货币交易所的基本功能。事实上,界面新闻记者从业内了解到,由于加密货币交易所搭建存在技术门槛,自主搭建交易系统耗时耗资,一些专门的加密货币交易所软件服务提供商就此应用而生,旨在服务一些即将冷启动的小交易所。
界面新闻记者在一家区块链资讯开放网站搜索“交易所系统开发”等关键词,得出百余条相关广告信息。其中,最新的信息是6月3日发布的一篇“量化机器人源码定制”,也有一则在去年5月发布的文章声称,“是一家深圳专业的区块链技术开发公司,可以开发交易所,合约交易平台。”
其透露的公司信息显示为广东大衍信息科技有限公司,天眼查数据显示,该公司主营业务中就包括了区块链系统开发服务,目前仍显示运营状态,但广告信息中提供的微信联系方式,目前已经显示“用户不存在”。
另据界面新闻了解,加密货币业内较为知名的一家虚拟货币交易所系统提供商币核科技,曾宣布服务全球超过270家企业客户,早在去年6月就注销其在国内的主体公司——北京永恒纪元科技公司,但是目前仍在运营,似已经将注册地迁移至海外。
在《风险提示》最后,监管还提醒广大消费者,应增强风险意识,树立正确的投资理念。不参与虚拟货币交易炒作活动,不盲目跟风虚拟货币相关投机行为,谨防个人财产及权益受损。
要珍惜个人银行账户,不用于虚拟货币账户充值和提现、购买和销售相关交易充值码以及划转相关交易资金等活动,防止违法使用和个人信息泄露。及时举报虚拟货币交易相关违法违规线索,对其中涉嫌违法犯罪的,应及时向公安机关报案。
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北京市�布关�防范虚拟货�交易活动的�险�示
2021-07-06 19:30:53
��:新�网
作者:黄钰涵
责任编辑:黄钰涵
2021年07月06日 19:30 ��:新�网��互动
  新å��社北京7月6日电(记者ç�‹æ™“æ´�ã€�å�‰å®�)为贯彻è�½å®�å…šä¸å¤®ã€�国务院关äº�打击虚拟货å¸�交易的决ç–部署,防æ�§è™šæ‹Ÿè´§å¸�交易炒作é£�险,ä¿�护人民群众财产安全,近期,北京市地方金è��监ç�£ç®¡ç�†å±€è�”å�ˆä¸å›½äººæ°‘银行è�¥ä¸šç®¡ç�†éƒ¨ã€�怀柔区政府相关部门,对涉嫌为虚拟货å¸�交易æ��供软件æœ�务的北京å�–é�“文化å�‘展有é™�å…¬å�¸äºˆä»¥æ¸…ç�†æ•´é¡¿ï¼Œè´£ä»¤è¯¥å…¬å�¸æ³¨é”€ï¼Œå®˜æ–¹ç½‘站已å�œç”¨ã€‚
  北京市地方金è��监ç�£ç®¡ç�†å±€éƒ‘é‡�è¦å‘Šè¾–内相关机æ�„,ä¸�得为虚拟货å¸�相关业务活动æ��ä¾›ç»�è�¥åœºæ‰€ã€�商业展示ã€�è�¥é”€å®£ä¼ ã€�付费导æµ�ç‰æœ�务;金è��机æ�„ã€�支付机æ�„ä¸�å¾—ç›´æ�¥æˆ–é—´æ�¥ä¸ºå®¢æˆ·æ��供虚拟货å¸�相关æœ�务。  å�Œæ—¶ï¼ŒåŒ—京市地方金è��监ç�£ç®¡ç�†å±€æ��醒广大消费者,应å¢�强é£�险æ„�è¯†ï¼Œæ ‘ç«‹æ£ç¡®çš„投资ç�†å¿µï¼›ä¸�å�‚ä¸�虚拟货å¸�交易炒作活动,ä¸�盲目跟é£�虚拟货å¸�相关投机行为,谨防个人财产å�Šæ�ƒç›Šå�—æ�Ÿï¼›è¦�ç��惜个人银行账户,ä¸�用äº�虚拟货å¸�账户充值和æ��ç�°ã€�è´ä¹°å’Œé”€å”®ç›¸å…³äº¤æ˜“充值ç �以å�Šåˆ’转相关交易资金ç‰æ´»åŠ¨ï¼Œé˜²æ¢è¿�法使用和个人信æ�¯æ³„露;å�Šæ—¶ä¸¾æŠ¥è™šæ‹Ÿè´§å¸�交易相关è¿�法è¿�规线索,对其ä¸æ¶‰å«Œè¿�法犯罪的,应å�Šæ—¶å�‘公安机关报案。 ã€�编辑:黄钰涵】
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