手机区块链“挖矿”是科技进步还是白嫖骗局？_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper
链“挖矿”是科技进步还是白嫖骗局？_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1手机区块链“挖矿”是科技进步还是白嫖骗局？2021-03-21 18:08来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客字号在现实生活里，我们刷卡或使用支付宝付款时，银行或支付宝给我们在账号后台记账，这个账本是由中心化机构来管理的。而在区块链网络中，转账信息都由矿工进行记账。矿工收集用户发起的交易，然后打包成区块并拼接成区块链。挖矿的过程，就是维系区块链网络运转的过程。为了奖励矿工对维系区块链网络运转做出的贡献，区块链系统用 Token 给予矿工奖励。因此，在市场上流通的所有 BTC、ETH、LTC、ZCASH、DASH、XMR 等主流货币，除了某些特殊合约外，都是挖矿生成的。也就是说，矿工通过维系区块链网络，成为数字货币的生产方。挖出的矿就是数字货币，矿机就是数字货币的印钞机。 相比数字货币交易市场的暴涨暴跌，挖矿相对而言是一个比较稳妥的投资方式。随着数字货币挖矿越来越被大众所熟知，一些项目使用“手机挖矿”的活动，逐渐开始吸引各方的关注。与传统的矿机挖矿相比，手机挖矿只需要下载一个 App或 DApp，就可以通过签到或者授权的方式获取“算力”，从而挖矿获得指定的数字货币。这种方式是否科技的进步呢？我们通过了解数字货币挖矿的基础逻辑及发展史，可以得出清晰的结论。一、挖矿的基础逻辑我们都知道比特币的激励机制为工作量证明机制（POW,Proof Of Work）。在这个机制下，工作量越多，收益就越大。谁能最快地猜出这个随机且唯一的数字，谁就能做信息的公示人。这里所指的工作，就是记账和解题。记账是为了让全网数据同步且不可篡改，解题就是通过计算“抢夺”记账权。算法保证了计算结果的唯一性。计算的过程则会耗费大量算力，矿工每一次解出的正确结果，都会作为下一次计算的初始条件。哪个矿工先得出答案，他就可以用这个答案生成一个新的区块，再广播到全网中。收到这个新区块数据的矿工会立即停止当前的计算，用新区块里的数据重新进行下一次解题计算。这个过程就是“挖矿”。矿工生成的区块一旦被全网接受，矿工就能获得一定数额的比特币作为酬劳。在某个区块链网络上挖矿的人越多，意味着全网算力越大，也意味着整个区块链网络运转得到了矿工们的有力保障。二、挖矿历史简介2009年1月3日，比特币之父中本聪在一个小型服务器上，挖出了比特币的第一个区块 Block#0，并且获取了50个比特币的奖励。在随后很长一段时间内，挖矿仅仅是小圈子里的自娱自乐，区块1到区块40000高度之间，大部分挖矿所得的BTC绝大多数都从未被使用过。在那个“幸福”的时期，每个人使用家庭电脑就可以挖出比特币。比特币当时的价格甚至不足以覆盖挖矿活动所需的电费。随着比特币的影响越来越大，挖矿的人也越来越多，不断有人尝试用新的方式来挖矿。佛罗里达州程序员 Laszlo Hanyecz 发现，用显卡GPU挖矿比一般的CPU挖矿要快800倍，因此他挖出了大量比特币。并用其中的10000个比特币成功换来了两个披萨，因而青史留名。Laszlo Hanyecz采用的显卡GPU挖矿的方法，也让挖矿从CPU时代进入了GPU时代。在挖矿解题的过程中，需要大量简单而重复的计算，CPU里包含很多对于挖矿计算来说无用的结构，而显卡GPU天生适合进行大量暴力且无脑的简单运算。就像举行10以内加减法运算比赛，CPU是5个大学教授，GPU是1000个小学生。在双方同时开始计算10以内加减法时，尽管大学教授比小学生学历高，但显然1000个小学生要比5个大学教授算得更快。此后，用显卡进行挖矿的方式越来越普遍，各类显卡被全世界矿工们疯抢，造成了从2012年以来的显卡抢购热潮。显卡的价格在矿工的狂热抢购及生产厂家的有意控制下，已完全不适用摩尔定律。 显卡GPU的多处理器特性及天生适合大量暴力运算的特点，迅速进入专业人士的视野。2010年9月18日第一个显卡挖矿软件发布。一张显卡的挖矿能力相当于几十个CPU，挖矿能力得到明显提升。随后不久，专业的挖矿设备很快就被制造出来，被人们称为矿机。轰轰烈烈的矿机挖矿时代开始了。从2013年开始，国内的阿瓦隆（南瓜机）、烤猫USB等大量专业矿机上市，现货发售的阿瓦隆ASIC矿机，成功地让数百个普通矿工实现了人生逆袭。一台阿瓦隆矿机当时每天可以挖出10个以上的比特币，而当时一个比特币价值400元，因此每个阿瓦隆的购买者在三天时间里就能赚回矿机投入的本钱。专业矿机的发布，彻底颠覆了比特币挖矿行业，CPU和GPU在比特币挖矿行业一夜出名。使用个人电脑挖矿已经毫无意义，个人电脑挖矿时代就此终结。算力强大的新矿机让全网算力暴涨，根据中本聪的设计，比特币挖矿难度可以随着全网算力动态调整，算力越高、挖矿越难。挖矿收益取决于每个矿工占全网算力的比例，矿机越多也就意味着算力越大，分配到每个算力不变的矿工手上的挖矿收益就越小，于是矿机成为了矿工的军备竞赛产物。随着比特币价格的不断上涨，全世界矿机市场一片火爆。越来越多的人投入到矿机的研发之中，矿机期货预定的情况越来越普遍。网名叫做“夜猫”的比特币爱好者，用半年时间成功地研发了135纳米的ASIC芯片，但是随后发现，已经有团队成功研发出了400纳米芯片，全网算力的暴涨速度也大大超过预期，这就意味着135纳米的矿机还没出生，就宣告死亡。“科学技术是第一生产力”，伟人的这句名言淋漓尽致地体现在矿机研发上。对于矿工来说，拥有巨大算力的矿机等于拥有了印钞机。2014年，比特币全网算力不断攀升。芯片的性能日渐逼近硬件工艺极限，矿机市场也越来越稳定。原本通过矿机性能获得算力优势的时代结束，比特币个体矿工用矿机挖矿越来越难，矿工开始用矿机数量的累积，为自己积累算力。此时，电力成本成为了挖矿的重要可变动成本，因此开始有人说挖矿是对电力资源的巨大浪费。如果把比特币与黄金进行对比，我们会发现，人类想尽一切方法从金矿中开采黄金，再用剧毒物质氰化物去提炼，最后做成金条，然后又重新放入地下金库，再花重金去守卫。这整个过程是不是也特别浪费资源呢？我们可以从另外一个角度去思考这个问题，一个已占全球0.25%耗电量的区块链网络，足以证明了区块链技术的价值性和不可摧毁性。自此比特币挖矿经历了CPU挖矿、GPU挖矿、专业矿机挖矿、矿场挖矿和集群挖矿5个阶段。不同阶段的划分依据是算力的增加倍数。-CPU挖矿阶段，CPU算力平均是20MHash/s。-GPU挖矿阶段，GPU算力平均是400MHash/s。-FPGA挖矿阶段，FPGA算力平均是25GHash/s。-ASIC（Application-Speciftc Integrated Circuit）挖矿阶段，ASIC算力平均是3.5THash/s。-大规模集群挖矿，由N个ASIC矿机构成，算力是3.5THash/s乘以N。三、算法与挖矿方式在比特币矿机成熟之后，个人挖矿时代结束了。另外一些加密货币设计者，有的为了让更多用户通过消费级的硬件也可以参与“挖矿”（如莱特币），有的为了做到极致的匿名性（如采用11个加密方法的达世币），设计出与比特币不同的加密方式。加密方式不同，也就意味着挖矿的方式不同。 不同的加密算法带来的是不同的挖矿方式。不同的挖矿方式也会需要不同的挖矿矿机。例如采用 SHA256 算法的比特币，需要用专门的 ASIC 矿机进行挖矿；采用了 Ethash 算法的以太坊 ETH，可以用电脑 GPU 来挖矿；而门罗币可以用电脑 CPU 进行挖矿。而加密方式也非一成不变。例如，以太坊的加密方式可能将变成权益证明 POS 机制（Proof of Stake），即依据矿工所持有的以太币数量而不是他们的算力进行奖励。从 POW 转成 POS 就意味着无法对 ETH 进行挖矿。POS 是一种“钱生钱”的收益制度，由持有最多 Token 的人来公示最终信息。Token 余额越多的人获得公示信息的概率越高，公示人也会得到一定的 Token 作为奖励。因此，采用 POS 共识机制的数字货币无法通过挖矿产生，不过可以将这类货币放入派息钱包以赚取红利收入。除此之外，也有 POW 和 POS 混合使用的数字货币，例如达世币（DASH），它可以通过ASIC挖矿设备挖矿产生。它的主节点采用 POS 机制，主节点持有者为用户验证交易、存储数据及提供多种服务而获得奖励。四、云挖矿挖矿需要进行购买矿机、组装机器、设置挖矿软件等一系列工作，同时还要考虑到电费成本、机器维护成本等，因此存在一定的参与门槛。面对更多不愿意亲手挖矿的用户，专业挖矿公司和矿池开展了云挖矿业务。云挖矿是一种用户直接向矿池购买算力的挖矿形式。云挖矿的用户购买的是算力而不是矿机，因此不必承担矿机购买后的一系列配置和维护工作。用户云挖矿的收益则来自于购买算力的挖矿分成。用户只需登录云挖矿平台查看挖矿结果即可，不需要付出任何额外的工作量。这套挖矿流程更加简单，受到很多新用户的欢迎。五、手机挖矿由于手机的算力几乎可以忽略不计，所以从本质上来说，这更像一个营销活动而不是真正的数字货币“挖矿”。因为参与门槛极低，各类手机挖矿软件迅速被数百万用户下载使用。例如已经被明确定性及查封的网易星球、公信宝等。公信宝之前宣传的是用户通过数据授权获得算力挖矿。在公信宝 DApp 中，用户可以创建区块链身份，并授权、管理个人数据。授权的个人信息包括人脸识别数据、支付宝/淘宝数据、学信网数据、电信运营商数据、京东数据、邮箱信用卡账单数据等。授权的信息越多，用户所获得的算力就越多，能挖到的数字货币就越多。据之前公信宝官网介绍，用户授权导入数据的过程，是用户把数据导入用户私钥加密的侧链上。包括公信宝在内的机构和个人，没有能力查看和调用用户数据。当商户或其他个人需要查询用户数据时，会发送手机通知，经用户同意后，对方才能查到数据，让用户“做自己数据的主人”。这些手机挖矿软件随着区块链概念的火热不断脱颖而出，各类推广码占据了很多区块链新闻的评论篇幅。利用大众认知不足不断抛出新概念，例如：共识决定价值、游戏与广告的结合、算力与价值的结合等等。目前的手机挖矿类 App 及挖矿所得，更多类似于一种积分奖励的形式。高级些的项目甚至还有自建的交易网页，用户可以在网页上进行特定实物兑换。更甚者某些数字货币交易所协同作恶，他们在交易所上贩卖“期权”，而“期权”的本质是交易所中的数字，目的是伪造成这些项目是正规区块链项目的假象。这类项目往往利用用户一夜暴富的心理承诺“上主网”后会价格暴涨，而用户往往也存在“上主网”后第一时间套现的心理。殊不知，没有所谓的“主网”，所谓的“代币”从何而来？对于很多新用户，手机挖矿很可能是他们数字货币“挖矿”生涯的起点。然而，这些概念却是利用普通大众对区块链技术的陌生，以“挖矿”之名，行“欺骗”之实。有人认为现在白嫖又没有损失，很多项目方要的就是用户这么去想。当这些人有这种思想的时候，当“主网”上线时，会忍住“极少投入，丰厚回报”的诱惑么？本文更希望让众多数字先驱认识到：共识并不能决定价值。比特币的共识之所以有价值，有其背后的技术及维护费用支撑。群氓的共识，价值何在？那是那句老话，各位想要投资数字货币的读者，一定要学习一些区块链基础知识及交易基本原理，虽然刚开始可能很枯燥，但要相信自己，只要愿意去学，一定能够学会。只有赚认知之内的钱，方能使我们在这场科技浪潮中立于不败之地。特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报#手机挖矿#区块链挖矿#挖矿#来到ComingDAO查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公TI矿场“比特币挖矿”骗局揭秘：入不敷出，还敢玩吗？ - 知乎
TI矿场“比特币挖矿”骗局揭秘：入不敷出，还敢玩吗？ - 知乎切换模式写文章登录/注册TI矿场“比特币挖矿”骗局揭秘：入不敷出，还敢玩吗？链条比特财经在币圈，有这样一个说法：玩项目不如炒币，炒币不如囤币，囤币不如挖币。 于是，“矿工”应运而生，通过购买矿机，支付电费，挖取比特币，投资风险几乎为0。然而，由于挖矿行业的日益饱和，电费的日渐高昂，算法的愈发复杂，导致“矿工们”的收益越来越少。 而骗子，却在此番大环境下嗅到了商机，各种以“云挖矿”、“租赁算力”、“矿场”噱头的骗局层出不穷。 今天要来说的这个项目，正是这么一个“租赁矿机”的项目：T1矿场T1矿场，顾名思义肯定和区块链挖矿相关。光看表面包装的话，T1矿场倒是做的有模有样。平台包装最成功的地方在于它给出的电费标准极大的低于市面价格：电价低至一毛（税后均价）。你以为自己是赚了？但实际上，稍微一想就知道不合理，均价1毛的的矿场电费，从2019年到现在都没有听过这么便宜的价格。退一万步想，就算真有那么个地方矿场电价如此便宜，那么谁不会偷着挖矿发大财，还非得到处宣扬让更多投资者进场分一杯羹？上图为四川某一级水电站的电价的合同，依图可知，四川的电价分为三个段位，分别是丰水期、平水期和枯水期，时期不同，电价也不一样。但无论哪个时期，都不会有低至一毛的电价！由此可见，项目方所给出的“电价低至一毛”很有可能只是个噱头而已，宣传自己矿场电价低、运营成本低来忽悠小白，目的就是想要让更多的冤大头参与进场。戳穿“电价低”的谎言后，我们再来看看项目方具体的运营模式：据了解，TI矿场平台采用的运营模式是最原始的“矿机租赁”，不同种类的矿机自然标价也不同。整个租赁期限大约为200天，而200天结束后得到的回报分别是1400U、4000U、5000U和6000U。也就是说，200天的时间，让参与者翻倍出局，之后继续租赁循环。然而，高收益的背后实则不过是操盘手设立的一个局而已。T1矿场最高算力矿机为蚂蚁矿机s17+73t，通过计算得知回本周期大概需要160多天，其中日产0.0004748枚BTC。而一个矿机的生命周期大概也就4年左右，大约可以租赁7.3次。依照当前日产计算的话，四年大概生产0.6932枚BTC，约18500多U，而租金收入约为21900u，反而需要支付给用户的收益为43800u。那么问题来了：21900u+18500u=40400u＜43800u。商人逐利，矿场的收益小于付出，又怎么可能运转的下去呢？到了后期，无非就是玩的末位接盘的把戏而已。而且，据投资者反映，目前T1矿场提现时间明显比以前要慢了许多。这其实已经是一个预警信号了，所以说，大过年了，赚了点钱就赶紧撤退吧，别把本金都折在里头，得不偿失！投诉有门，维权有道！比特财经网·315维权直通车——您的维权小助手，区块链领域资金盘曝光台！发布于 2021-01-04 15:09挖矿btc挖矿币圈赞同 48 条评论分享喜欢收藏申请
亿邦国际做空报告全文：一个伪装成比特币挖矿玩家的“骗局”_腾讯新闻
亿邦国际做空报告全文：一个伪装成比特币挖矿玩家的“骗局”_腾讯新闻
亿邦国际做空报告全文：一个伪装成比特币挖矿玩家的“骗局”
来源 | 兴登堡研究
做空报告链接：
https://hindenburgresearch.com/ebang/
内幕交易、非法转移资金、P2P。
亿邦国际是一家总部位于中国的加密货币公司，自2020年6月上市以来，已通过4种发行方式从美国投资者那里筹集了约3.74亿美元的资金。
虽然该公司表示将使用其大量资本收益中的大部分来发展其业务的运营，但我们的研究发现，该公司却通过与内部人员和可疑交易对手的一系列不透明交易将大量现金从公司中引出。
例如，该公司将1.03亿美元，比其全部IPO收益还要多出约1,100万美元的资金，用于购买与其美国承销商AMTD（尚城集团）（尚城集团）相关的债券，AMTD（尚城集团）的记录包括：（a）中国最大的私募股权公司之一对其进行的欺诈和违规交易的指控。（b）随后发生内爆的上市公司。
AMTD（尚城集团）与另一家最近在2020年1月公开发行的名为MolecularData的公司进行了类似的债券交易。从那以后，该公司股价下跌了70％，已经有6名董事会成员和其联合创始人辞职，其审计师也拒绝连任。
2020年11月，亿邦国际首次公开发售股票，宣布募集2100万美元。它声称收益将“主要用于发展”。大约在同一时间，该公司指示2100万美元偿还给亿邦国际董事长/首席执行官Dong Hu的亲戚的关联方贷款。
在2020年6月在纳斯达克公开上市之前，亿邦国际两次申请在香港交易所上市，试图筹集至多10亿美元。多家媒体报道称，在与一家名为银豆网的公司参与了所谓的洗白交易后，亿邦国际的香港IPO计划被暂停。
银豆网是中国大规模的P2P在线借贷计划，该计划在2018年拖欠其2万名散户投资者，其中有6.55亿美元“消失殆尽”。其最终的实益拥有人“逃离了国家”，中国检察官一直在对与银豆网有关的其他嫌疑人提起刑事诉讼。
亿邦国际声称自己是“领先的比特币挖掘机生产商”，但我们的研究表明，这一夸张的说法没有任何证据支持。亿邦国际于2019年5月发布了其最终的矿机，此后其销售萎缩至接近于零，在2020仅交付了6,000台矿机。
由于挖掘机器业务的失败，亿邦国际将故事转向了名为“ Ebonex”的加密货币交易所推出。有关交易所的公告使亿邦国际的市值增加了9.22亿美元。
我们发现，亿邦国际的交易所有可能是从名为Blue Helix的白标加密货币交易所提供商那里购买的，该提供商提供现成的交易所，而无须支付任何费用。
Ebonex报告了有可能是虚构的交易量。Ebonex的交易量数据尽管刚刚启动，几乎没有在线展示，但它却是世界上最大的现货交易所之一。FTX和CoinMarketCap等加密货币交易跟踪器不提供其交易指标。
对于缺乏经验的散户投资者，和任何与加密货币有关的事情，亿邦国际都是另一个值得注意的故事。像其他很可笑的在中国的计划一样，只要投资者愿意继续购买股票，该公司就可能会继续出售股票。我们认为这是一条清晰的单向道，资金也不会回来。
初步披露：经过广泛研究，我们对亿邦国际 International Holdings Inc.的股票采取做空。此报告仅代表了我们的观点，我们鼓励每一位读者进行各自的尽职调查。请参阅报告底部的完整免责声明。
01亿邦国际只是最新的一个伪装成比特币挖矿玩家的“骗局”
在过去的几个月中，随着比特币的复苏席卷了与区块链技术相关的股票一直在飙涨。亿邦国际能够搭上这一浪潮，在2020年6月上市，很大程度上是基于其声称自己是全球领先的比特币挖掘机生产商。
自上市以来，该公司宣布了一系列初步举措，例如成立各种国际子公司，启动比特币，Litecoin和dogecoin挖矿业务，以及启动新的加密货币交易所。
这些初步的成就足以使投资者授予公司高达15亿美元的市值，并为一系列后续的股票发行铺平了道路，每股发行价格从5.00美元至6.10美元不等，包括认股权证。在过去的9个月中，该公司共通过4次发售从投资者那里筹集了约3.74亿美元。
亿邦国际的投资者可能认为他们正在成为一家庞大的，多业务的加密货币技术企业。但是我们的研究发现，虽然该公司表示将使用其大量资本收益中的大部分来发展其业务运营，但它只是简单地通过与董事长/首席执行官和它的承销商相关的企业，进行一系列不透明的交易将现金从公司转移出去。
例如，该公司将1.03亿美元（比其全部IPO收益多出约1100万美元）用于与承销商AMTD（尚城集团）相关的债券购买，该承销商具有以下记录：中国最大的私募股权公司之一对其进行了诈欺和挪用公款的指控；（b）随后发生了的上市崩盘。
该公司随后宣布进行2100万美元的二次发行（存量发行），声称将使用这笔资金扩大其业务。但是，我们发现该公司在同一时间向其董事长/首席执行官的亲戚转了2100万美元。
这些举动不应该让熟悉亿邦国际的投资者感到惊讶。在美国上市之前，亿邦国际被指控在其计划的香港IPO之前，利用从欺诈性贷款中的挪用现金来增加其销售额。
由于客户提起诉讼，警方调查其挪用公款和其他欺诈指控有关的案件，以及公众对其行为的监督。最终该公司两次尝试在香港上市，未能成功。
经历了这些失败之后，亿邦国际终于由承销商AMTD（尚城集团）在美国公开上市，并拥有上述业绩。
我们认为，亿邦国际并不是一个令人兴奋的机会，而仅仅是另一个“骗局”。这是最新的一个公然携美国资本潜逃的公司，由于对美国投资者的虚假陈述，这些公司最终只能选择返回中国。
02亿邦国际的加密采矿硬件业务和最近开放的加密交易所
亿邦国际由其现任董事长兼首席执行官Dong Hu于2010年创立。该公司最初专注于销售通信网络访问设备，直到2014年左右过渡到区块链行业。
亿邦国际于2016年12月推出了其第一台专用集成电路（“ ASIC”）挖掘机，称为Ebit E9 + ASIC机器专门用于挖掘某些加密货币，例如比特币，Dash，Litecoin和Zcash。从那以后，该公司推出了12种新机器，其中最新的是Ebit 12。
除了加密货币挖矿硬件，该公司最近还启动了加密货币交换，并于2021年开始在自己的账上挖比特币。
在纳斯达克上市之前，亿邦国际因欺诈指控导致两次香港IPO尝试失败。
在2020年6月在纳斯达克公开上市之前，亿邦国际两次申请在香港交易所上市，据说试图筹集至多10亿美元。这两次申请均未经批准而失效。（资料来源：香港交易所）
多家媒体报道称，涉嫌洗白交易和参与庞氏骗局的指控导致亿邦国际在香港的IPO被暂停。在参与所谓的银豆公司的洗白交易后，亿邦国际在香港的IPO计划被暂停。
银豆网是中国的P2P在线借贷平台。据媒体报道，银豆网的平台提供短期投资，通常为期一年，承诺获得13％的回报。以下是其网站的屏幕截图，自2018年2月24日起，广告376天的回报率为13％。（来源：Waybackmachine）
据报道，在2018年7月，银豆网证券拖欠其20,000名散户投资者，未偿还总额高达人民币44亿元（约合6.76亿美元）的款项。然后，它的最终受益拥有者“逃离了国家”。中国检察官一直在对与银豆网有关的其他嫌疑人提起诉讼。（来源：Yicaglobal）
据称，在爆发之前，银豆网的负责人涉嫌在亿邦国际IPO之前与其进行了洗白交易，目的是制造虚假的销售情况。
据当地媒体报道，银豆网首席财务官崔宏伟在2017年12月至2018年2月之间向亿邦国际转移了约5.2亿元人民币（约合7990万美元）。几个月后亿邦国际又将约3.8亿元人民币（约合5840万美元）转移给了崔宏伟，即2018年3月至2018年4月。
目前尚不清楚交易何时开始，但银豆网的首席财务官的妻子成为了亿邦的大客户，该客户于2018年12月在亿邦国际的IPO招股说明书中列出，该客户占亿邦国际2017年销售收入的12.1％。（来源：亿邦国际招股说明书，第152页）
据中国媒体报道，银豆网通过与银豆网首席财务官的妻子有关的账户，向亿邦投资了7990万美元。据称这些资金已经被用于在亿邦IPO之前夸大销售额。
为了收回投资，银斗投资人前往杭州的亿邦国际总部要求亿邦国际归还欠他们的钱。（中国示威者抗议亿邦参与所谓的P2P借贷庞氏骗局。标语上写着：亿邦洗钱。资料来源：dennishcia.com）
亿邦国际随后称崔宏伟是客户，并声称（a）人民币5.2亿元（约合7,990万美元）是对其产品（采矿设备）的付款，（b）它已退还3.8亿元人民币（约合5,840万美元））的首付款，（c）由于产品已经交付，它将不退还剩余的部分（1.4亿元人民币或约2150万美元）。
银豆网投资者因涉嫌挪用公款而要求香港监管机构拒绝亿邦的上市申请。
银豆的投资者对看到亿邦国际随后在香港上市的尝试感到愤怒。
以下是2018年10月12日发送给香港交易所上市部的一封信的屏幕截图，该信要求当局不要接受亿邦国际的上市申请。
这封信的标题是“要求香港联合交易所拒绝伊邦的IPO申请的申请”。声明指出，有证据表明，在亿邦国际交易或投资活动中使用的资金是由“非法集资”的受益者银豆网提供的。（来源：新浪网）
大约3个月后，亿邦国际在香港的IPO上市首次失败。亿邦国际于2018年12月重新申请，但其申请遭受了与第一次相似的命运，再次陷入困境。
03 亿邦国际IPO承销商被指控欺诈
亿邦国际通过一家承销商进行了首次的IPO公开募股，该承销商是其最大的投资者之一，也被指控欺诈。
它的首次的IPO收益避开香港，亿邦国际着眼于美国市场，并通过2020年6月的IPO筹集了9,170万美元。
亿邦国际终于能够在2020年6月通过在美国的IPO筹集资金，然后立即通过一系列高度不规范的交易将IPO的收益转移到公司外部。
许多交易可以与领导亿邦国际 IPO的香港承销商AMTD（尚城集团）联系在一起。正如我们所展示的，AMTD（尚城集团）面临着欺诈和自我交易指控的历史（包括来自中国最大的私募股权公司之一的指控），以及美国IPO失败的记录。
亿邦国际在其首次IPO招股说明书中表示，绝大多数募集资金将用于扩大其业务，并且任何募集的资金进行的贷款都将仅转给其子公司。
2020年6月26日，亿邦国际在美国纳斯达克上市。该公司筹集的净收益为9170万美元。在亿邦国际的IPO招股说明书中，它告诉投资者，新募集资金的约70％将用于与扩大业务，开发和引进新矿机，企业品牌和营销有关的目的。其余地将分配给一般公司用途。
此外，亿邦国际承诺任何贷款收益将仅用于为其中国（中国）子公司提供贷款或出资。
“作为一家离岸控股公司，根据中国法律和法规，我们仅被允许使用此次发行的净收益向我们的中国子公司提供贷款或注资。”
尽管有这些说法，亿邦国际还是迅速将1.03亿美元（所有通过IPO筹集的现金以及部分其他资金）转移到与其承销商AMTD（尚城集团）相关的债券中。
亿邦国际并没有遵循其对投资者的陈述，而是使用其IPO资金购买了与承销商AMTD（尚城集团）相关的长期债券，进行了一系列高度不规范的交易。
在亿邦国际于2020年6月上市后不到一周，它就直接向AMTD（尚城集团）的控股股东 LR. Capital Property Investment.借了4000万美元。
几天后，该公司向一家总部位于开曼群岛，名为“国际商户控股公司”International Merchants Holdings）的企业购买了两笔债券，金额总计6360万美元 。
最初的4000万美元债券已在未披露的日期赎回，而其他6360万美元有可能仍未偿还。根据该公司最近的可用资产负债表，这笔金额是其最大的一笔资产。
值得注意的是，这些债券的到期日为2023年至2025年，这可能会使资金在利率只有4.0％-6.8％的情况下被套牢。换句话说，亿邦国际并没有像最初声称地那样使用资本来扩展业务，而是将其与一家不透明的开曼发行人支持的低收益长期债券上挂钩。
亿邦国际的承销商AMTD（尚城集团）有欺诈，自我交易和IPO失败的指控历史。
我们认为，鉴于作为AMTD（尚城集团）交易对手的经验，这笔意外的资金使用对亿邦国际的投资者来说不是个好兆头。
例如，最近中国最大的私募股权投资公司之一向AMTD（尚城集团）及其董事长CalvinChoi提出了多种形式的“金融欺诈”指控。
2020年10月在《日经》上发表的一篇文章详细介绍了一些指控：在文章中，投资了AMTD（尚城集团）的中国大型私募股权公司CMIG解释了其资金是如何消失的。据该文章引用的一位高级主管的话：“有些项目赚了钱，但他没有给我们带来利润。有些人蒙受了损失，但我们不知道他是否真的投资了还是挪用了这笔钱。”
他们发誓如果崔不归还他们的钱，就会“将崔送进监狱”。
据媒体《 Caixing Global》报道，CMIG在香港挂起了AMTD（尚城集团）董事长崔振文的横幅，指责他和他的父亲在亿邦国际进行可疑债券购买前的几个月内存在欺诈行为。
横幅显示为：“金融欺诈–蔡志坚（Calvin Choi），父子联手盗取股民巨额资金，白纸黑字，铁证如山，蔡志坚（Calvin Choi）呃我血汗钱！投资人血本无归，美国上市HKIB，新加坡上市HKIB，欺骗股民，血腥诈骗。请立即向证监会和ICAC投案自首。”
在其中被指控之后，Choi发出了一个离奇的，扭曲的声明：“我遇到了许多外界质疑和难以理解的事情。还有更多，那些人嫉妒，冷嘲热讽，恶意中伤。这些有诽谤者。”
AMTD（尚城集团）曾经做到过：另一家在2020年上市的公司直接把IPO收益还给他们。该公司股价下跌了70％，已经看到6名董事会成员及其联合创始人辞职，并且看到其审计师拒绝参加连任。
总部位于中国的Molecular Data Inc（MolBase）于2020年1月在纳斯达克上市。AMTD（尚城集团）领导了7,000万美元的IPO。（来源：分子数据公司在纳斯达克上市）
以与亿邦国际类似的方式，Molbase向AMTD（尚城集团）的合伙方L.R.Capital支付了58.4美元。资本，当它收到其IPO收益时。
Molbase也出现了重大问题。该公司已经有六次董事会辞职，在联合创始人竞选时，该公司20-F年报延迟，其他审计师拒绝竞选。自IPO以来，Molbase下跌了近－70％。
AMTD（尚城集团）作为承销商的业绩非常糟糕。尽管有牛市，但其87％的美国IPO导致亏损。尽管牛市还在，但AMTD（尚城集团）在美国承销的IPO中有87％导致投资者蒙受重大损失。上市约两年后，AMTD（尚城集团）在美国的那些IPO中，下跌中位数48.7％，平均下跌了34％。
亿邦国际将其几乎全部IPO收益定向到一家名不见经传的公司的债券中，该公司与一家具有可疑历史的承销商有关，但由于高度不规范的行为而浮出水面。
随着IPO现金的流失，亿邦国际通过“主要用于发展”的二次发售，筹集了2100万美元。
大约在同一时间，2,100万美元用于偿还董事长/首席执行官亲戚的相关方贷款，基本上所有IPO的现金收益都直接流回了承销商，因此亿邦国际几乎立即出现了现金短缺的情况。
2020年11月，它发起了第一个二次发行（存量发行），宣布募集2100万美元。在新闻稿中，该公司提供了有关如何使用收益的以下说明：“公司拟将本次发行的净收益主要用于区块链技术在金融服务中的开发和应用，采购与其业务相关的核心知识产权，企业品牌和营销活动，以及一般企业用途，可能包括流动资金需求和其他企业用途。”
尽管有这些陈述，但我们从几周前提交的招股说明书中看到，该公司用2100万美元偿还了其董事长/首席执行官Dong Hu的亲戚的关联方贷款。
04 亿邦国际的采矿业务运营
亿邦国际声称它是“领先的比特币矿机生产商”，而在2019年，它是“全球市场上领先的比特币矿机”。
在新闻稿中，亿邦国际一直声称自己是全球领先的比特币采矿生产商。在这里查看最近的2021年2月17日示例：亿邦国际的招股说明书和公司的几乎所有文件都重复了这一说法。
根据亿邦国际的网站，它是2019年哈希率（算力）方面，领先的比特币采矿制造商，使其超过了Bitmain等知名行业竞争对手。
我们的研究表明，这一不同寻常的说法完全没有证据支持。
亿邦国际不是世界领先的比特币挖掘机生产商。实际上，与其他大型中国生产商相比，它的销量微不足道。
就2019年的哈希率（算力）而言，一个大很多的竞争对手Bitmain控制着约65％的比特币矿机市场。Bitmain目前是私有的，并且没有透露其确切数字。
但是，亿邦国际的招股说明书披露了其年度销售额的细分，并明确表明它甚至不是第二名。每秒Terahashes（TH / s）是衡量挖掘机处理能力的关键指标。
对于2019年，该公司在2019年出售了597万TH / s的计算机总功率，平均价格为15美元每TH / s 。
从这些披露中可以明显看出，就散列率销售而言，亿邦国际并不是领先的挖掘机生产商。中国竞争对手MicroBT的销售量是亿邦国际在2019年的6倍，60万台，平均每台60 Th / s，几乎是每TH / s价格的两倍。
在一个快速增长的行业中，亿邦国际的挖掘机销售自2018年以来一直下降，现在接近零。
亿邦国际在招股说明书中指出，从2015年到2019年，挖掘机市场的复合年增长率为61.3％。
“比特币计算硬件的销售额（其中大部分包括比特币挖掘机的销售额）已从2015年的约2亿美元以61.3％的复合年增长率飙升至2019年的约14亿美元，并且预计将以复合年均复合增长率进一步增长F＆S报告显示，到2024年，这一数字将增长24.8％，达到约43亿美元。”
然而，亿邦国际有可能并没有参与这一快速增长的领域。
亿邦国际在2018年是最好的一年，以737美元的平均价格售出415,930单位。依邦（亿邦国际）的2020年上半年数据表明，按计划销售11588辆，下降了约97％。2020年上半年，亿邦国际的平均单价为775美元。
迄今为止，亿邦国际的部分销售报告中，有许多有可能是有缺陷的部件，或者只是拼在一起的：
范例1：在2018年，一名叫Beijing Mobcolor的客户在一宗诉讼中指控，一位亿邦国际董事要求他们通过“往返”交易伪造1500万美元的交易。
根据中国法院的判决，亿邦国际被指控在其香港IPO之前参与了另一项预订假销售的计划。
客户Beijing Mobcolor称，亿邦国际的董事章昊于2018年11月致电Beijing Mobcolor的高管谷红亮，并告诉谷红亮亿邦国际将在香港上市，需要150万美元“平衡账目。”据当地媒体报道，这两个人是同学。
Beijing Mobcolor在诉讼中声称，亿邦国际将安排通过第三方支付150万美元，然后由其支付给亿邦国际。亿邦国际董事要求Beijing Mobcolo签署一份“延期付款申请函”，价值1500万美金。这是一笔100,000台挖掘机的订购单的剩余款项。
例2：在邦纳斯达克（NASDAQ）首次公开募股（IPO）之前，亿邦国际在一份新闻稿中声称已从一家名为Madison Holdings的公司获得了1亿美元的订单。MadisonHoldings公司大约只有590万美元的可用现金，主要用于出售酒精产品。
2019年10月，亿邦国际向Madison Holdings（8057 HK）发布了一份价值1亿美元的订单，该公司“零售和批发酒精产品”（主要是红酒），但在去年收购了部分Diginex Limited进入了区块链。（来源：亿邦国际网站）
公告发布之时，Madison Holdings是香港交易所的超低价股票，交易价格约为24美分。根据其财务状况，它在2019年9月30日的银行未结算存款余额约为590万美元。Madison Holdings在香港的文件强调，该交易“没有法律约束力”。Madison Holdings最终在2020年1月的3个月后出售了其加密货币业务。
亿邦国际以提供有缺陷的产品而闻名
示例：中国媒体报道说，500个E10挖矿机的订单需要在三个月内进行873次维修。尽管在美国媒体上没有很好地报道，但亿邦国际大量的产品问题已经被中国媒体报道了。
针对亿邦国际中国子公司的一系列诉讼表明，都是已交付的机器问题引起。中国企业信息网站QCC至少引用了10份不同的判决书。
例如，根据挖矿人Ma Xiaoyun在2019年提起的诉讼，他购买的500台E10 亿邦国际矿工存在缺陷，以至于他们立刻出现故障，并最终在短短三个月内进行了873次维修。该诉讼提供了亿邦国际副总裁张浩的现场录音，他承认E10挖矿机的故障率和维修率很高。
亿邦国际驳斥了索赔，声称购买者应对故障负责。该案有可能为购买者小云赢得了部分胜利，Xiaoyun作为挖矿人获得了补偿，但设备本身并未获得补偿。
亿邦国际的招股说明书披露了另一起案件，原告要求归还超过47,000台机器。
我们采访了前雇员证实质量问题。曾在该公司工作3年的前雇员Zhejiang告诉我们的当地调查人员，该品牌已明显下降：“现在亿邦国际的设备是出了名的烂。声誉已荡然无存。挖掘机的销售真的很糟糕。”
总的来说，这些广为宣传的客户问题导致亿邦国际的矿机业务在美国IPO之前下跌。鉴于该领域资源丰富且信誉良好的竞争，我们预计亿邦国际紧缩的挖掘机业务不会复苏。
亿邦国际可能得出相同的结论，并随后决定转向发展自己的加密货币交易所。我们的研究表明，这只是注定要从投资者那里筹集更多现金的最新举措。
05 亿邦国际的加密货币交易所
3月11日，亿邦国际宣布开始进行加密交易所Beta测试，股价飙升。
Price spike暗示Beta交易所价值9亿美元。2021年3月11日，亿邦国际宣布将于3月15日开始Beta测试，并在月底前启动加密货币交易。
在接下来的几天里，亿邦国际的热情投资者使该股飙升了约77％，市值增加了约9.227亿美元，从3月10日的收盘价6.88美元升至五天后的12.25美元。
到月底还没有发布。取而代之的是，在4月1日，该公司宣布通过另一次二次发行（存量发行）筹集了另外的8,540万美元。2021年4月5日，该公司宣布“正式推出”其加密货币交易所。
亿邦国际董事长声称成功启动加密货币交易所是由于该公司在研发方面投入了大量资金。在庆祝“ Ebonex”交易所正式启动的新闻稿中，董事长兼首席执行官Dong Hu称，这一里程碑是亿邦国际持续投资于研发的结果。
“我们加密货币交易所的正式启动是我们对研发进行持续投资的结果。近年来，我们在研发人才招聘以及产品创新和迭代方面进行了大量投资。”
但是证据表明，Ebon只是购买了一个现成的白标签加密货币交易所并进行了较小的修改。
我们对亿邦国际的“ Ebonex”加密货币交易所的评论立即发现了违规行为。特别是，Ebonex的源代码反复引用“ Bhex”，这是与Blue Helix密切相关的交易所。
Blue Helix是一家位于亚洲的加密货币交易所，也是白标加密货币交易所软件的提供商。该公司将一家名为Houbi的大型交易所视为投资者，并报告拥有270多个客户。
Blue Helix宣传的白标交换解决方案的前期成本低至零。（来源：Blue Helix Medium Post）
以下是2021年4月5日拍摄的Ebonex交易所的屏幕截图，看起来与Blue Helix的平台几乎相同。（来源：通过VPN访问的Ebonex.io）
下面是Blue Helix网站上显示的Blue Helix现货交易界面，用于比较：（来源：https://www.bluehelix.cloud/en-us/products/spot/）实际上，在查看Ebonex交易所时，我们发现页面右上方的徽标与BlueHelix的徽标完全相同。
Ebonex的源代码甚至显示这些徽标在字面上被标记为Bhex，这是Blue Helix的附属交易所。在下面显示的一个现货交易页面上，我们总共找到40个对Bhex的引用。
通过Chrome开发者工具打开了https://www.ebonex.io/exchange/BTC/USDT，毫不奇怪，Ebonex看起来也非常类似于两家与BlueHelix相关的交易所。两家交易所，HTBC（Blue Helix的域名现在已重定向到的子公司）和Huobi，几乎是完全相同的。
除了设计之外，Bhex.com显然也是汇款的地方，这可能令用户感到惊讶。当我们在Ebonex上建立一个账户来测试站点时，我们发现用于在Ebonex平台上存储令牌的XRP地址导致了与Blue Helix关联的XRP域。
下面是向我们显示的允许将XRP转移到Ebonex上的入金地址：（来源：Ebonex账户XRP存款地址，2021年4月5日）在XRP链浏览器上搜索特定地址时，我们发现它属于BlueHelix。（来源：Bithomp）
总而言之，看来Ebonex的交易所仅仅是由另一家提供商构建的温和定制的开箱即用白标解决方案，而该笔钱则由该提供商存储。
亿邦国际的Ebonex Exchange报告了令人难以置信的可疑交易量指标，这表明这个历史悠久，相对未知的平台已经可以与世界上最大的加密交易所相提并论。
我们已经在Ebonex的平台上看到了危险信号，包括Ebonex推出当天就显示的24小时巨大交易量。
例如，Ebonex显示ETH / BTC对的24小时交易量为2.43亿美元（115319 ETH各为2,114美元）。大约在同一时间，Coin Marketcap在全球第二大加密货币交易所Huobi Global上显示的ETH / BTC总量仅为6,000万美元。Coinbase Pro仅以同一笔交易就交易了约2800万美元。
由于网络和社交媒体的覆盖面有限，我们认为Ebonex本身无法通过任何方式进行交易。Ebonex目前仅拥有约1.8万个Twitter关注者，1.3万个Facebook关注者和14个Telegram成员。Google趋势显示搜索兴趣接近于零。与其他交易所相比，Ebonex的交易量不一致。
我们审查的所有主要加密交易跟踪器（包括FTX和CoinMarketCap）也都没有Ebonex。这是一个重大的危险信号。
晚加入了约9年：交易所竞争激烈，现有大约500家交易所。市场份额正在向老牌企业转移。估计有500多家加密货币交易所，亿邦国际进入了一个拥挤的市场。
向希望建立交易所的团体提供咨询服务的行业咨询公司估计，建立一个加密交易所的成本约为300-500,000美元，这意味着进入门槛非常低。
每日交易量趋势显示，顶级交易所占交易量的比例过大。2021年2月的行业报告估计，其中85％的交易是由大约84家被认为是“顶级”的公司完成的。（资料来源：decrypt.co）
像Coinbase，Kraken和Bitfinex这样的公司都花了将近十年的时间来发展品牌并赢得客户的信任。拥挤的市场现在是否会拥抱Ebonex，这是一个新的交易所，涉嫌挪用公款，经营一个新加坡子公司（参考开曼群岛的隐私政策和金融服务协议）。
鉴于交易所要承担用户的资金，最佳执行力和防止欺诈和黑客的安全性，因此拥有清晰记录的老牌公司显然是新用户的选择。
Coinbase，Kraken和Bitfinex等领域的领导者分别于2012年，2011年和2012年成立。与知名品牌如Robinhood（于2018年推出）的其他交易所使无差异的交易所的环境更具挑战性。
以亿邦国际为例，该公司已经与中国的一个大规模挪用公款计划有关，客户多次提出欺诈指控，以及大量资金流向其承销商相关的开曼群岛公司。
在所有的加密货币交易所中，投资者应该问自己；这真的是您最自在使用并推荐给朋友的吗？人们会选择使用Coinbase这样的公司吗？它是一家总部位于美国的公司，其品牌已经经营了近10年而没有发生重大事件，还是会使用其他顶级品牌之一。
06 结论：现金不会回来了
考虑到亿邦国际在中国的不良记录和糟糕的承销商，我们认为其IPO和二次收益均已消失。
我们都明白—投资加密货币可能很有趣。它是不稳定的；它可以很急。他们会新闻发布与NFT有关的东西并将其发送到月球吗？接下来的“故事”是什么？
但是亿邦国际的投资者应该认识到这主要是一个故事，没有太多的业务来支持它。亿邦国际展示了所有筹资方案的经典标志。
尽管投机者都希望下一个“新闻”不会给股价带来太大的冲击，但是有经验的投资者知道，此后不久将要出现的新闻可能是另一种情况——二次发行（存量发行），允许管理层在套现，在股票暴跌的同时套现。
最终，这些事情总是走了一条崎岖的道路，拖着毫无戒心的投资者一路前行。我们不期望一堆钱能回来，但我们祝所有人好运。
披露：我们正在卖空的是亿邦国际 International Holdings Inc.（NASDAQ：EBON）的股票。
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排查、举报……“挖矿”被严打后，矿机在大陆还能卖吗？有哪些风险？
在监管明令要求全面整顿、清理虚拟货币炒作和“挖矿”活动的大背景下，国家发展改革委近期再次强调严打虚拟货币“挖矿”，各省市打击辖区内相关违法行为也在持续进行中。
11月18日，北京商报记者注意到，在公开社交平台上“矿机现货秒发、价格实惠”等广告层出不穷，其中不乏头部矿机商的全新产品，也有用户主动发布矿机求购信息。北京商报记者多方调查发现，尽管监管机构并未明确表明禁止矿机生产、售卖，但已有多家机构不再面向大陆客户提供矿机。也有分析人士直言，鉴于在大陆“挖矿”已被严厉禁止，在境内买卖用途和功能单一、仅能用于虚拟货币“挖矿”的矿机属于违法行为。
二手交易存风险
在“挖矿”活动被全面叫停之后，作为“挖矿”工具的矿机，也在矿场关停、清退大潮下开启了海外迁徙之路。
“出市面上各类矿机，价格实惠，欢迎抢购”“家庭静音矿机，现货秒发，你值得拥有”“大量出矿机，现货秒发，实单可谈”“出售各类矿机 需要的滴滴”……11月18日，北京商报记者注意到，在公开社交平台，仍有不少用户在发布矿机广告。
在相关广告帖中，在售产品包括不同使用程度的头部品牌矿机，还有显卡、硬盘等电子产品，声称均可以用来实行“挖矿”活动。但对于矿机来源、出售价格等方面则并未公开。
矿圈从业者李森（化名）告诉北京商报记者，“挖矿”遭到全面整治后，国内矿场纷纷关停，具备实力和条件的机构选择“出海”，在海外重新开设矿场。多数中小机构无处可去，只能在国内处理机器，也出现了更多各类矿机在二手市场流转的情况。
在相关广告帖中，还有全新矿机产品可供选择。李森却指出，2021年以来，受到市场需求和芯片紧缺等因素影响，头部矿机厂商生产极为紧缺，全新矿机根本无需在此类市场上进行售卖，便可以通过其他渠道创造更多价值。“同时矿机本身属于消耗品，这些来源不明的矿机使用性能均无法保障，很可能已经是易手了很多次。”
北京商报记者也从一家头部矿机生厂商处得到证实，对于此类来源不明的商品，如果报修人无法提供原始产品订单上的准确信息，即便是公司旗下产品，也无法享受故障修理等售后服务。
此外，相关广告帖中，还有用户打出了“家用区块链计算机”噱头，称其耗能低、体积小，专为响应国家政策而研发，可参与多个主流币种挖矿。而在多位业务人士看来，这一概念更像是“杀猪盘”。李森更是直言，基于“挖矿”运作原理，矿机本身具备高能耗特点，噪音大，根本不可能在家庭中使用。
买卖矿机合规性待解
自大陆市场全面清退虚拟货币、整顿挖矿行为以来，币圈、矿圈机构出海、清退大陆地区用户的消息屡有传出。
全球最大的矿机厂商比特大陆更是在10月10日发文称，自10月11日起，旗下蚂蚁矿机将停止向中国大陆地区发货。本次发货政策调整不影响比特大陆海外市场客户。针对已采购远期产品的大陆地区客户，比特大陆表示将与其联系，提供替代方案。
11月18日，针对停止向大陆地区发货主要是基于哪些因素考虑、对于已采购的客户替代方案实施进度如何，北京商报记者也向比特大陆方面进行了采访，但截至发稿，未收到对方回复。
北京商报记者多方了解到，市场需求、监管政策以及人文环境等多重因素影响下，头部矿机生产商早前已经开始了业务调整。尽管监管机构并未明确表明禁止矿机生产、售卖，部分机构也未对外进行公开声明，但已有多家机构不再向大陆用户售卖矿机。据相关人士介绍，海外“挖矿”合规区域，市场区域具备多元化特征，监管干扰因素小，有实力的合作方履约能力强，往往更受矿机厂商青睐。
针对当前境内买卖虚拟货币矿机是否合法这一问题，11月18日，北京商报记者也进行了多方了解。在北京中闻律师事务所律师李亚看来，从整个算力市场来看，大陆一直是矿机生产的中心地区，随着监管对“挖矿”、炒币等行为划出红线，大陆地区对于矿机需求几近归零，加速了矿机厂商的海外布局。
“就买卖矿机本身而言，矿机属于商品，商品买卖应该受到法律保护，即便是二手交易，卖家也要如实说明。”李亚指出，“买卖矿机本身就像是买电脑、显卡、硬盘，不会涉及到非法问题。但买卖矿机的风险在于其传导性，买矿机的目的是挖矿，而挖矿是违法的，那便很有可能卷入到违法行为的认定中。”
大成律师事务所合伙人肖飒则认为，鉴于在大陆“挖矿”已被严厉禁止，在境内买卖用途和功能单一、仅能用于虚拟货币“挖矿”的矿机属于违法行为，可以被认定为直接违反《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》中“禁止以任何名义发展虚拟货币‘挖矿’项目”规定。
肖飒表示，基于我国碳中和、碳达峰的大环境和“9·24法规系列政策”，同时参考目前国内电商平台和二手交易平台已经全面下架和屏蔽矿机等类似商品的做法，向中国境内客户售卖矿机的行为有可能会被执法机关认定为行政违法行为，相关机构可能面临行政处罚甚至有构成犯罪的风险。
“但不宜以刑法规制矿机买卖行为，刑法规制应当遵循最基本的罪刑法定原则，对于没有明文规定为犯罪的行为不能将其认定为犯罪。除非是社会危害极其严重、造成公私财产重大损失，或者有其他极其严重情节的矿机买卖行为，否则不宜以犯罪评价单纯买卖矿机的行为。”肖飒补充道。
防止“挖矿”死灰复燃
从当前头部矿机厂商的业务动向来看，相关机构加大了矿机销售、自营“挖矿”等业务在海外的布局。在矿机销售业务方面，有接近头部矿机厂商人士向北京商报记者介绍称，根据其了解到的信息，监管方当前并未对矿机生产的头部机构提出整改要求，相关机构更多的是基于市场需求进行了业务调整。
“即便是从外行人的视角来看，‘挖矿’活动全面叫停这一背景下，矿机厂商主动调整业务范围，而不是在政策下来后被动执行，也是更利于公司经营的决定。”前述人士指出。
李森同样多次向北京商报记者强调，合法合规展业也是矿机厂商的生存之本。此前矿机生产行业鱼龙混杂，甚至还有机构通过宣扬“挖矿”收益，大量发展下线吸引用户购买矿机，或是以矿机生产名义对用户实行诈骗。“监管政策出台后，此类行为也将得到肃清，让行业回归良性运营。”
不论出海的矿机厂商如何为抢夺市场份额而“厮杀”，境内“挖矿”穷途末路已成定局。但在公开社交平台上，除了售卖矿机的广告外，也有不少用户主动发帖求购各品牌矿机，并公开咨询“监管政策禁止挖矿后，如何寻找新的挖矿渠道”等问题。
在11月16日国家发展改革委召开的新闻发布会上，国家发展改革委新闻发言人孟玮重申了“挖矿”的危害性，并强调称，下一步国家发展改革委将以产业式集中式“挖矿”、国有单位涉及“挖矿”和比特币“挖矿”为重点开展全面整治。对执行居民电价的单位，若发现参与虚拟货币“挖矿”活动，将研究对其加征惩罚性电价，形成持续整治虚拟货币“挖矿”活动的高压态势。
各省市也加快了对虚拟货币“挖矿”行为的整治工作，从全面排查到设置举报通道，防止“挖矿”活动在境内死灰复燃的大网正缓缓拉开。肖飒直言，从相关监管文件来看，“挖矿”在中国已无路可走，虚拟货币“挖矿”将重回淘汰类产业，没有转圜的余地。
李亚也进一步强调称，监管持续释放从严整治“挖矿”活动的信号，强势表明了持续打击“挖矿”的决心，也为部分“有心人”敲响了警钟。市场上以“挖矿”为明确目的的买卖矿机行为，买卖双方都应该及时打破幻想，放弃侥幸心理，避免开展此类操作。
北京商报记者 岳品瑜 廖蒙
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比特币矿业欺诈的过去和现在-36氪
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